ГлавнаяЮридические новостиТаможенники сумеют воспрещать вывоз средств за границу по просьбе спецслужб

Таможенники сумеют воспрещать вывоз средств за границу по просьбе спецслужб

Госдума в последнее время разглядит законопроект о ратификации Контракта о противодействии отмыванию доходов при перемещении денег через границу Таможенного союза. Документ в июле текущего года занес Президент РФ. А сам контракт был подготовлен с учетом советов профессионалов Группы разработки денежных мер борьбы с отмыванием средств (ФАТФ) и подписан в Москве 19 декабря 2011 года.

В материалах Госдумы подчеркивается, что в согласовании с действующим законодательством РФ о таможенном деле таможенные органы не могут приостанавливать перемещение наличных денег либо валютных инструментов в случае появления подозрения о вероятной связи таких средств и инструментов с отмыванием доходов, приобретенных криминальным методом, либо финансированием терроризма.

В то же время в ратифицированном договоре установлено, что таможенные органы наделяются возможностями «по приостановлению перемещения обозначенных средств и инструментов» при получении соответственной инфы от правоохранительных органов либо органов денежного мониторинга.

Юридические новости

Ради премий пожарные… поджигали леса и оперативно их тушили

В Амурской области фигурантами уголовного дела о преднамеренном поджоге леса при помощи сигнальной ракеты стали… пожанные. Они подозреваются в соверше...

Хитроумная бухгалтер доначислила к собственной заработной плате боле 2-ух миллионов рублей

В Амурской области 40-летнему бухгалтеру, обслуживающему денежные операции четырёх школ и детских садов, удалось «прибавить» к собственной заработной ...

Трибунал отменил условный приговор экс-начальнику управления МВД: очень мягенький

Мосгорсуд отменил вынесенный Пресненским трибуналом приговор бывшему начальнику управления инфы МВД РФ Олегу Аксенову. Ранее мы докладывали, что он по...

На чиновников с мигалками, спешащих по своим делам, разрешат не уделять свое внимание

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий отмену неких штрафов на нарушение правил дорожного движения. Речь, а именно, идет о тех, которые касаются ...

Видео

Компании

Сообщения форума

Нет сообщений для показа

Twitter

No tweets found.

Голосование

Какие вопросы вам интересны?