ГлавнаяЮридические новостиТаможенники сумеют воспрещать вывоз средств за границу по просьбе спецслужб

Таможенники сумеют воспрещать вывоз средств за границу по просьбе спецслужб

Госдума в последнее время разглядит законопроект о ратификации Контракта о противодействии отмыванию доходов при перемещении денег через границу Таможенного союза. Документ в июле текущего года занес Президент РФ. А сам контракт был подготовлен с учетом советов профессионалов Группы разработки денежных мер борьбы с отмыванием средств (ФАТФ) и подписан в Москве 19 декабря 2011 года.

В материалах Госдумы подчеркивается, что в согласовании с действующим законодательством РФ о таможенном деле таможенные органы не могут приостанавливать перемещение наличных денег либо валютных инструментов в случае появления подозрения о вероятной связи таких средств и инструментов с отмыванием доходов, приобретенных криминальным методом, либо финансированием терроризма.

В то же время в ратифицированном договоре установлено, что таможенные органы наделяются возможностями «по приостановлению перемещения обозначенных средств и инструментов» при получении соответственной инфы от правоохранительных органов либо органов денежного мониторинга.

Юридические новости

Трибунал отменил условный приговор экс-начальнику управления МВД: очень мягенький

Мосгорсуд отменил вынесенный Пресненским трибуналом приговор бывшему начальнику управления инфы МВД РФ Олегу Аксенову. Ранее мы докладывали, что он по...

Выплыли новые факты коррупции в ГИБДД Забайкалья

В Забайкальском крае арестованный за получение взяток начальник управления региональной ГИБДД подозревается в совершении других злодеяний коррупционно...

Прокуратура выявила хищение средств, выделенных Крымску

В Краснодарском крае прокуратура, милиция и другие структуры в процессе проверок выявляют бессчетные факты хищения денег, по которым возбуждаются угол...

Бюрократам из Минкультуры РФ «светит» дело

Пресс-служба Генпрокуратуры сейчас сказала, что в Министерстве культуры РФ выявлены нарушения законодательства о размещении заказов для муниципальных ...

Видео

Компании

Сообщения форума

Нет сообщений для показа

Twitter

No tweets found.

Голосование

Какие вопросы вам интересны?