Таможенники сумеют воспрещать вывоз средств за границу по просьбе спецслужб

Госдума в последнее время разглядит законопроект о ратификации Контракта о противодействии отмыванию доходов при перемещении денег через границу Таможенного союза. Документ в июле текущего года занес Президент РФ. А сам контракт был подготовлен с учетом советов профессионалов Группы разработки денежных мер борьбы с отмыванием средств (ФАТФ) и подписан в Москве 19 декабря 2011 года.

В материалах Госдумы подчеркивается, что в согласовании с действующим законодательством РФ о таможенном деле таможенные органы не могут приостанавливать перемещение наличных денег либо валютных инструментов в случае появления подозрения о вероятной связи таких средств и инструментов с отмыванием доходов, приобретенных криминальным методом, либо финансированием терроризма.

В то же время в ратифицированном договоре установлено, что таможенные органы наделяются возможностями «по приостановлению перемещения обозначенных средств и инструментов» при получении соответственной инфы от правоохранительных органов либо органов денежного мониторинга.

Поделиться с друзьями:

Еще в этой категории: Мурманский депутат подозревается в хищении 116 миллионов рублей Алкоголь и сигареты вышлют в спецмагазины

Добавить комментарий

Юридические новости

Наркотики из Питера доставлял инспектор ДПС

В Липецкой области сотрудники регионального управления ФСКН провели комплекс оперативно–розыскных мероприятий, в итоге чего пресечена деятельность кри...

Рецидивисты не сумеют рассчитывать на условные сроки

Госдума в 3-ем окончательном чтении приняла закон «О внесении конфигурации в статью 73 Уголовного кодекса Русской Федерации», которым судам воспрещает...

Экс-начальник УГИБДД стал фигурантом второго уголовного дела

В Кировской области уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности погибель человека) возбужд...

Управляющий дорожной хозяйства дал «жирный» договор фирме, которую сам же и организовал

В Воронежской области уголовное дело по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными возможностями) возбуждено в отношении бывшего управляющего упр...