В материалах Госдумы подчеркивается, что в согласовании с действующим законодательством РФ о таможенном деле таможенные органы не могут приостанавливать перемещение наличных денег либо валютных инструментов в случае появления подозрения о вероятной связи таких средств и инструментов с отмыванием доходов, приобретенных криминальным методом, либо финансированием терроризма.
В то же время в ратифицированном договоре установлено, что таможенные органы наделяются возможностями «по приостановлению перемещения обозначенных средств и инструментов» при получении соответственной инфы от правоохранительных органов либо органов денежного мониторинга.
Комментарии